北京电视台《第三调解室》合作单位--北京伊志律师事务所

公司法务

北京房产继承律师|北京市房山区警银联动机制成功拦截诈骗分子,受骗事主的20万保住了!

来源: 北京伊志律师事务所 作者: 北京伊志律师事务所 2024-07-11 10:42:46 1508
北京房产继承律师|  投资理财诈骗愈发常见,公安民警也不断升级打击手段,近日,北京市房山区某银行依托警银联动机制,准确识别了一名嫌疑人,并配合派出所及时处置,成功避免了一名事主20万元的财产损失。   5月6日,一名女子到北京农商银行燕房支行办理取款业务。柜台业务员发现,其账户前一天起收到多笔来自不同账户的转款,5月6日当天上午更是有一笔转账数目高达20万。业务员脑中警铃大作,对该女子开展询问。   该女子自述因自己要结婚,故将其他账户内的资金转到一个账户内,方便统一提取,而钱都是未婚夫的。业务员追问道“上午那笔20万呢?”   “是彩礼钱,”女子又补充了一句,“我姑姑转的。”   正是这一句话露了马脚,业务员感觉该女子有问题,立即启动了警银联动工作机制。银行工作人员设法拖住该人,房山区城关派出所民警第一时间赶到现场。   见到民警,女子慌了神,“哪个地方的婚俗啊要女方姑姑出彩礼钱?”面对民警的问题,女子神色慌张,闪烁其词。   民警联系到20万元的转款方,果不其然,对面哪是什么“姑姑”,对方连收款方姓甚名谁都不知道,只知道自己刚投了一笔“靠谱”的项目,正等着赚大钱呢!   民警将女子带回派出所,经调查,该女子涉嫌投资理财诈骗,所谓的“姑姑”正是被诈骗的事主。目前,嫌疑人已被刑事拘留,相关涉案款正在开展资金返还。    民警提示   网上交友要提高警惕,不要轻信他人,不要盲目加入投资理财群,不要轻信所谓的“专家”“大师”“大V”“大咖”等各种花言巧语而冲动跟随投资。   不要被所谓的高回报诱惑,犯罪分子塑造的投资项目无一例外都是超高年化收益,而且稳赚不赔。任何承诺“内幕消息”“高额回报”“稳赚不赔”的炒股、炒期货、炒黄金等网络投资理财都是诈骗。   投资理财要去正规平台,不要轻信陌生人推荐的理财产品,更不要轻易点击不明链接。

客服