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警示案例

北京房产继承律师|武汉硚口警方抓获一个“跑分”洗钱团伙

来源: 北京伊志律师事务所 作者: 北京伊志律师事务所 2024-08-09 12:04:20 1636
北京房产继承律师|  记者10月29日从湖北省武汉市公安局硚口区分局获悉,该局民警在“断卡行动”中抓获一个“跑分”洗钱团伙,抓获6名犯罪嫌疑人。      10月26日,硚口区公安分局古田派出所社区民警赵端强在古田二路一家酒店进行日常检查时发现一条线索:该酒店一间普通房间内有八九个人频繁进出,十分异常。      赵端强立即将情况上报派出所负责人。经民警摸排,其中一名男子与外省一起电诈案件有关联。      10月26日晚11时许,房间内又聚集多名人员。民警见时机成熟,雷霆出击,发现房内有8男1女共9名人员,正在操作手机进行转账,现场还有多张银行卡。民警将9人带回派出所接受调查。      犯罪嫌疑人交代,上线告诉他们,有一个“跑分”的业务来钱快,上线把钱转到他们的银行卡,他们再把这些钱转到指定账户,就能抽成百分之三。由于这些钱都是大额资金,因此每天的抽成十分可观。犯罪嫌疑人王某先是自己操作,后来又喊了自己的朋友加入。      硚口区公安分局刑侦大队反电诈中心、经侦、法制等多部门警种到古田派出所联合作战,发现其中6名犯罪嫌疑人的银行卡关联到投资诈骗、贷款诈骗等案件,涉及湖南、甘肃、黑龙江、浙江等地。      古田派出所副所长陈刚介绍,该团伙总流水金额超过百万。      目前,硚口警方已依法刑拘6名涉案犯罪嫌疑人。案件正在进一步深挖之中。(法治日报全媒体记者 刘志月 通讯员 王辉)北京伊志律师事务所是经司法局批准的合伙制律师事务所,是一家在民事诉讼、房产纠纷、交通事故、刑事辩护、知识产权、企业法顾等领域颇具规模及成就的综合性律师事务所。伊志律师事务所拥有众多知名律师及专业人员。其中,多名律师毕业于国内外知名的法学院校。
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