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民主与法制网讯 （记者 侯劲松 通讯员 孙钰程）通过租购某企业信息查询平台高级账户获取公司信息，再通过QQ假冒公司老板，骗得财务人员向多个银行账户进行转账，被害企业多达147家，被骗金额高达9000余万元。今年8月，这起“7·30”特大电信诈骗案主犯得以宣判，六十余名被告人分别被判处十个月至十五年不等的刑罚。至此，这起历时两年的特大电信诈骗案终于落下帷幕。11月24日，上海市人民检察院第一分院联合徐汇区人民检察院召开“‘7·30’特大电信诈骗案”新闻发布会，向社会通报该案的办理情况。
2019年7月，上海某一实业公司财务人员朱某向警方报案，称其被诈骗3500余万元。朱某回忆，案发前，曾接到自称是某科技公司的员工来电，称有笔钱款要汇入，要求朱某提供收款银行账号，并请求添加其为QQ好友，方便进一步联系，还说：“呆会儿你们老板会和你说这事儿。”没过多久，QQ上冒出公司老板同名的QQ聊天账号，和朱某沟通确认了此事，朱某便打消了怀疑，并将银行账号发给了对方。
随后，“老板”在QQ上便开始不断以需要支付款项为名，要求朱某汇款给多家公司。直至公司其他人员向老板核实发现被骗时，朱某已先后转账12次，累计约3500余万元。后经查证，被骗的公司在全国各地还有一百余家。
案发后，徐汇区检察院第一时间成立“7·30特大电信诈骗案”检察官办公室，迅速介入，引导公安机关充分调取相关电子证据，还原犯罪模式和作案手法，锁定犯罪集团和被害单位的对应联系，基本确定电信诈骗事实。
据披露，该案的背后是一个层级完备、分工明确的犯罪集团。2019年2月至8月间，该案主犯张某某、何某某先后组织数百人到柬埔寨对国内企业实施电信诈骗。在实施过程中，张某某、何某某等人按照公司化运营模式，对成员进行角色分工并进行统一管理。其中，“一线话务员”负责拨打诈骗电话，虚构将转账给被害单位钱款的事实，骗取被害单位财务人员或其他接线人员的初步信任，同时引导财务人员添加诈骗QQ号码。待添加成功后，“二线网络聊天员”便利用伪造的转账凭证继续强化财务人员信任，并冒充“老板”，佯装询问之前的转账情况，诱骗其向其他指定账户转款。此外，还有辅助人员专门负责租购“某某查”、QQ账号、查询打印被害单位信息、分发诈骗材料、提供收款账户以及计算、分发工资和提成的财务人员，保障餐饮、交通等的厨师、司机等。随着“业务”规模的不断扩大，该犯罪集团已不断分设出了多个诈骗小组。
因不同小组所使用的诈骗账号有所不同，并分别以不同公司名称对外实施诈骗，徐汇区检察院遂采取“一组一策”的策略，由不同的检察官承办不同的诈骗小组案件，全面化审查，全链条引导侦查。
在审查起诉阶段，鉴于“7·30”特大电信诈骗案的犯罪嫌疑人人数众多、涉案金额高，为保证刑事责任认定的统一性，徐汇区检察院积极探索精准量刑模式化，依据法律、司法解释和量刑指南等，制定精准化量刑公式，既准确呈现出各名犯罪嫌疑人在犯罪集团中的作用，又综合考虑各犯罪嫌疑人的诈骗数额、入职时间、非法获利等多方面因素，确保犯罪嫌疑人刑期相互协调，罚当其罪。同时，为充分保障犯罪嫌疑人的合法权益，徐汇区检察院坚持律师参与办案全面覆盖原则，积极与法律援助机构沟通，确保援助律师及时到位，并充分听取律师对于犯罪嫌疑人定罪量刑的意见。此外，因犯罪数额特别巨大，该案两名主犯被移送至上海市检察院第一分院审查起诉。一分院进一步深挖隐藏犯罪线索，引导公安机关补充侦查，追加认定了两节犯罪事实，并充分发挥检察一体化办案优势，与徐汇区检察院上下联动，共同实现全案罪刑相适应。
据统计，“7·30”特大电信诈骗案的认罪认罚率达到90%以上，确定刑的提出率为100%，基本均被人民法院依法采纳。
在案件办理过程中，徐汇区检察院注重查案与追赃并行。一方面，检察官引导公安机关对涉案资金账户进行穿透式审查，明确流入犯罪嫌疑人账户的路径及金额，及时完成账户冻结。另一方面，检察官对所有涉案账户开展详细核查，及时查漏补缺，防止涉案已冻结资金因冻结期限届满而失去控制。与此同时，检察官高度重视异地抓获后的搜查工作，引导公安机关结合资金取现情况，及时依法完成异地搜查、扣押工作。据悉，公安机关已经追赃挽损涉案赃款等共计人民币近千万元（还在进一步追赃中）。
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