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（本网讯 记者侯劲松）上海检察机关立足检察职能提出防范化解金融风险的对策建议，为上海国际金融中心建设提供更好的法治环境保障。
2020年，全市检察机关共受理金融犯罪审查逮捕案件1165件1858人，受理金融犯罪审查起诉案件1776件3361人，案件共涉及6类30个罪名，主要包括破坏金融管理秩序类犯罪1301件2403人，金融诈骗类犯罪303件490人，扰乱市场秩序类犯罪146件425人。
金融犯罪和网络信息技术的聚合提升犯罪破坏能级，值得高度关注，显著扩大金融犯罪的辐射面和破坏力，威胁金融市场秩序和投资者合法权益，加剧行政监管和刑事追诉的难度，体现在以下几个方面：
一是成为部分犯罪分子蛊惑投资者的幌子。在部分案件中，行为人以数字交易所、虚拟货币、锁仓返佣等投资者难以理解的“创新”名字劝诱投资者，使投资者在不辨真相情况下盲目入场交易。
二是扩大用于犯罪的资金量和技术优势。在证券期货犯罪案件中，信息网络技术的运用日益增多。一些配资中介以证券配资作为其核心业务，提供资金与证券账户的支持，并提供利用分仓软件、云服务器等技术手段，使得行为人在短时间内可控制使用多个账户进行操纵，客观上加剧了犯罪行为的隐蔽性，也增加了案件查处难度。
三是迅速转移犯罪所得，逃避监管和刑事追诉。在不少非法集资或金融诈骗案件中，虚拟币的加入使得资金踪迹难觅，跨境资金“下落不明”。典型的犯罪领域如非法经营外汇保证金案件中，为逃避外汇监管，投资人在平台以人民币完成入金后，犯罪分子通过地下钱庄、境内外资金“对敲”等方式实现违法犯罪资金跨境流动，加上虚拟货币等技术手段的滥用，资金流向难以追查，追赃难度进一步加大。
上海检察机关将以惩治金融犯罪、防范金融风险为主线，加强对金融条线疑难新类型案件指导办理，做强做优金融检察特色工作，服务国家各项战略发展大局，扎实、规范、有效地推进各项工作。
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