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以案说法

北京房产继承律师|广州增城区警方破获一起非法吸收公众存款案

来源: 北京伊志律师事务所 作者: 北京伊志律师事务所 2024-07-22 11:20:25 1488
北京房产继承律师|

  民主与法制网讯(通讯员刘佩如)近日,广东省广州市增城区警方在开展打击整治养老诈骗专项行动中,破获一起非法吸收公众存款案,抓获两名犯罪嫌疑人,涉案金额达237万元。

  日前,在增城区新塘镇某菜市场附近,开了一家这样的店铺:到店就能免费领鸡蛋,坐按摩椅保健,还有专业老师为大家讲授投资课。该店铺对外称有个分享经济项目,只要花25600元注册翡翠会员,每天就有约70元的返利,注册会员的资金还可以在该公司的网上商城购买保健品、生活用品等物资。除此以外,公司每月还会组织会员免费旅游。如此诱人的消息,很快就受到了周边不少中老年人的关注。

  张阿姨是住在附近的退休老人,每天到市场买菜路过这家店铺时,经理刘某都会冲茶倒水热情招待她,免费送鸡蛋,带她听投资课。一来二去,张阿姨被经理的热情服务和高收益项目迷了眼,花25600元注册了翡翠会员。张阿姨每天买菜时,就顺路到该店铺收取现金返利。在收取了一个多月返利后,张阿姨觉得这项目收益高又靠谱,于是在接下来的两个月内陆续加投了40多万元,几乎掏空了自己的存款。

  但好景不长,半年后的某一天,张阿姨发现该店铺大门紧闭。张阿姨赶紧联系经理刘某,刘某称因为项目优化的需要,公司已经将资金投到境外做橡胶项目,很快就会有分红,会一分不少打到账户上。虽然对刘某的话将信将疑,但因为害怕投资的事被家人知道,张阿姨一直没有声张。直到近期刘某失去联系,张阿姨终于醒悟到自己上当受骗,才赶紧报了警。

  增城警方接到报警后,积极加强线索的收集梳理,对该店铺的经理、店员以涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。经调查取证,警方逐步查明掌握了该团伙的作案事实和活动情况。近日,在江苏警方的配合下,增城警方先后在江苏连云港、昆山抓获犯罪嫌疑人刘某、张某。

  据刘某交代,其通过摆放老人保健椅供老人按摩、免费领鸡蛋等方式,吸引老人家前往,后以高额返利的分享经济项目为幌子,诱骗老人家购买会员。会员分为银、金、钻石、白金、翡翠5个等级,级别越高,返利越高。其先虚构投资项目,然后从新客户投资中拿出部分,当作利息返给老客户,以维系店铺运营。经初步统计,该案涉及投资者10人,均为老年人,涉案金额237万元。目前,刘某、张某已被警方依法采取刑事强制措施。案件正在进一步侦办中。

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