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以案说法

北京房产继承律师|广州番禺警方打掉一个洗钱团伙

来源: 北京伊志律师事务所 作者: 北京伊志律师事务所 2024-07-22 11:19:08 330
北京房产继承律师|

  民主与法制网讯(通讯员江岚)近日,广州番禺警方在破获一起电信诈骗案件时,查出一起为电信诈骗组织提供洗钱服务的“案中案”。民警随即加大侦查力度,摧毁了一个涉嫌洗钱的团伙,抓获嫌疑人23名,缴获银行卡100多张、POS机1000多台等涉案物品一批。

  今年上半年,番禺警方根据工作中获得的一条“断卡”线索,经过缜密侦查,侦破一起电信诈骗案,抓获1名涉案嫌疑人陈某,破获系列诈骗案件22宗。在查实案情后,民警发现该案涉及过百万元的资金流水,且资金“漂白”方式多种多样,有POS机刷卡、ATM取现、买卖虚拟货币等方式,套现的行为大多发生在番禺本地。根据该情况,办案民警敏锐地意识到,该案背后还隐藏一个有组织的洗钱团伙。

  通过深入调查,并对案情线索进行细致梳理,办案民警排查出一个在番禺本地活动的洗钱作案团伙。该团伙以卫某为首,从POS机操作、虚拟币买卖到财务记账等均有专人负责。番禺警方果断出击,组织警力对该涉嫌电信诈骗洗钱团伙展开集中收网行动,分别在番禺区石楼、沙头、西丽等镇街抓获卫某、邓某等主要涉案嫌疑人。经审查,该团伙主要和境外虚拟币商勾结,利用地下钱庄、电信网络诈骗、跨境赌博网页等违法犯罪链条洗钱,涉及金额达1200多万元。

  目前,卫某等嫌疑人已被依法刑事拘留,该案正在进一步侦办中。

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