北京房产继承律师|受“境外赌场”指示提供银行卡操作转账,这种“好处费”千万别赚
来源: 北京伊志律师事务所
作者: 北京伊志律师事务所
2024-07-09 11:29:54
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伊志律师事务所位于北京市朝阳区朝外大街乙6号朝外SOHO-C座1209,优越的地理位置,便利的交通条件,安静、专业的办公环境为需求提供方便。 电话:010-84493343 微信:18401228075 电话:18401228075该公司诉讼代理人表示,每个驻场都有打卡机,其提供的考勤记录仅是刘某驻场的考勤打卡记录。后二审法院认为,公司解除劳动合同的事实依据不足,不符合劳动合同法关于解除劳动合同的法定情形,属违法解除,应向刘某支付违法解除劳动合同赔偿金。而劳动合同中约定通讯地址和送达地址为刘某的家庭住址以及个人电话,公司通知待岗的刘某参加培训时,应考虑结合电话通知方式,而非仅向其工作邮箱发送电子邮件。其四,刘某提供的多封内容为考勤异常的电子邮件,令法院倾向于相信,公司确实存在考勤异常质询机制,个人出现考勤异常的次月即会被邮件告知,不应存在累计数月考勤异常而公司不知道的情况。
北京房产继承律师| 一天,赵林(化名)无所事事在家玩手机,突然弹出一个兼职广告链接,赵林点进去后,就有“客服”人员给他发消息。其自称是某境外赌场的工作人员,只要赵林提供自己名下的银行卡帮他们走账,每走一万元钱账就可以挣30块钱“好处费”。 走走账就可以轻松赚钱的方式让赵林认识到这事可能违法有风险,但因为自己手里缺钱,赵林还是决定铤而走险。根据对方的指示,赵林办理了五张银行卡并下载一个叫“Skype”的软件,登陆之后就在上面和对方沟通。每次对方都是在Skype软件上给赵林发一个账号,让赵林往账号里转钱,对方收到之后陆续有别的账号把钱再转回来,具体数额都是对方临时指示。 第二天对方会把赵林前一天应得的“好处费”转到他名下的银行卡里。干了10多天后,赵林越来越肯定这事是违法的,就停手不干了。期间,赵林获利8000余元,名下的五张银行卡流水超过500万,有两名电信网络诈骗被害人将15000元被骗资金汇入赵林名下银行卡。 判决结果 近日,平谷区人民检察院以赵林涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪向平谷区人民法院提起公诉。在案件开庭审理过程中,赵林对自己的犯罪事实供认不讳,自愿认罪认罚,并在家属的配合下将全部违法所得退缴,法院当庭判处其有期徒刑九个月,并处罚金人民币一万元。 检察官提醒 伴随着互联网科技的发展,天然具有隐蔽特点的网络空间成为了各种犯罪滋生的新场所。犯罪分子实施网络诈骗、开设赌博网站等犯罪活动,需要使用银行账号进行资金支付结算。为了逃避惩处,他们往往选择购买他人实名银行卡使用。虽然银行业相关管理规定,银行卡及其账户只限本人使用,不得出租和出借。但仍然存在不少人为了蝇头小利而出借、出售银行卡,甚至协助进行转账,导致诈骗团伙通过此种方式转移大量犯罪资金,最终也使自己身陷囹圄。 因此,在面对不法分子提出的使用银行卡甚至协助转账等要求时,一定不要贪图“好处费”,否则轻则可能受到银行业五年内暂停账户非柜面业务等信用惩戒,重则涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪和掩饰、隐瞒犯罪所得罪,将被依法追究刑事责任。伊志律师事务所位于北京市朝阳区朝外大街乙6号朝外SOHO-C座1209,优越的地理位置,便利的交通条件,安静、专业的办公环境为需求提供方便。 电话:010-84493343 微信:18401228075 电话:18401228075