北京房产继承律师|　　我们的坚果兄弟有一段时间没和大家见面啦！这并不是因为坚果经历了前两次被骗而自暴自弃（也不是因为东检君摸鱼，绝对不是！），是因为坚果兄弟这段时间一直在努力拼搏，进入了一家实力雄厚的公司工作。坚果荣升为该公司的财务总监，高坚果也高居财务经理一职。（此处应有掌声????）。 　　但不巧的是，不怀好意的僵尸们又盯上了这家公司，他们已不满足于5万、10万这点小钱，竟然要直接诈骗五百万！这次，我们的主角坚果，可以识破僵尸们的诡计吗？ 　 　案发时分 　　第一步：建群，用时4分钟 　　时间：2021年11月10日上午10：18 　　自称是税务专员的小鲍邀请公司财务总监高坚果加入“某某公司内部管理群”，此时，公司董事长刚董、监事倪蒙已在群里。 　　10时22分，总监坚果将财务经理高坚果拉入群，此时由诈骗成员“董事长刚董”、“监事倪蒙”、“税务专员小鲍”，和真实的财务总监坚果、财务经理高坚果的5人群已经建好。 　　第二步：造势，用时7分钟 　　时间：2021年11月10日上午10：23 　　第三步：诈骗，用时11分钟 　　时间：2021年11月10日上午10：30 　　第四步：收款，用时…… 　　时间：2021年11月10日上午10：41 　 　案情分析 　　财务人员被诈骗已经不是新鲜的诈骗手段了，这类案件用时短、诈骗金额高、转移资金快，给公司带来巨大的财产损失。以坚果被诈骗为例，诈骗团伙设置一个接一个的陷阱，仅用了23分钟，就骗走了坚果所在的公司586万元！ 　　首先 　　由“税务人员”组局，消除顾虑。税务机关负责税务的征收、管理、检查、违法处理。由税务管理人员以要求公司税收自查为由，将“公司负责人”与财务人员拉入“群聊”，降低被骗人员的防范意识。 　　其次 　　以“修改昵称”为由，获取信息。入群之后，此时骗子并不知道被骗人员的真实信息，于是以修改昵称为由，让大家主动说出自己的姓名和职务，为诈骗做准备。 　　再次 　　以“询问工作”的方式，设置骗局。两人的聊天中，透漏两个重要信息：提及“开会不方便接电话”，以防止被骗人打电话确认；提及“项目对公司很重要”，以烘托气氛，要求财务人员打款。 　　最后 　　以“事关重大”为由，要求立即打款。当财务人员问到是否需要向其他人请示时，诈骗团伙立即以“不要耽误工作”为由，要求立刻打款。 　　 检察官提示 　　01 保护好个人信息。诈骗团伙往往潜伏于公司的QQ群，某一地区的税务通知群，了解公司架构、运营方式、管理漏洞，了解税务机关的工作方式；同时盗取相关人员的账号密码，使用其头像和昵称行骗。 　　02 严格遵守财务制度。QQ、微信等即时通讯工具不应当是转账汇款的审批平台，务必当面核实或电话联系单位负责人，确认“领导”身份和转款事由，严格遵守公司的财务审批流程。 　　03 提高安全防范意识。本期所讲的诈骗只是众多诈骗手段的一种，拥有大笔资金经手权的财务人员承担着资金安全的重大责任，应当主动学习反诈知识，提高防范意识。 　　文章来源 | 东城检察伊志律师事务所位于北京市朝阳区朝外大街乙6号朝外SOHO-C座1209，优越的地理位置，便利的交通条件，安静、专业的办公环境为需求提供方便。 电话：010-84493343 微信：18401228075 电话：18401228075